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gpk捕鱼平台:跑点是一种常见的洗钱手段

时间:2022/8/12 15:38:49   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:8月11日,记者注意到,山东电视台近日披露了一则新闻,称济宁警方破获了一起特大犯罪团伙案件。案件涉及第三方支付机构广东新汇电子商务有限公司(下)。简称“广东新会”)数字。据介绍,2021年3月,微山县(山东省济宁市下辖)公安局接到举报后调查发现,居民孙某军等人的银行账户存在异常资金交易。异常出入境、快速出入境、全天候运...

8月11日,记者注意到,山东电视台近日披露了一则新闻,称济宁警方破获了一起特大犯罪团伙案件。案件涉及第三方支付机构广东新汇电子商务有限公司(下)。简称“广东新会”)数字。

据介绍,2021年3月,微山县(山东省济宁市下辖)公安局接到举报后调查发现,居民孙某军等人的银行账户存在异常资金交易。异常出入境、快速出入境、全天候运作等特点,符合网络犯罪洗钱、资金转移的特点。gpk捕鱼平台

济宁警方通过分析海量信息线索,迅速锁定了一个名为“小强支付”的洗钱平台。据记者介绍,跑点是一种常见的洗钱手段。正常个人用户在收到收款指令后,使用自己的银行卡、收款代码等账户接收非法资金,然后按照犯罪分子的要求进行转账。存入指定账户,从中赚取佣金。

这种小规模、分散化的资金流通方式,加大了警方追查非法资金流动的难度,也使得提供账户的用户卷入洗钱案件。经济宁警方进一步调查,发现“小强支付”平台只是用于洗钱的资金转移渠道。实际资金储存、转移支付等功能来自广东新会。


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