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GPK劈鱼来了:涉及代理支付业务发展的充值代付合计流入

时间:2022/8/12 15:39:27   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:作为一家持牌第三方支付机构,如何深入挖掘广东新会违法行为的背景,成为警方打击的难点。据警方介绍,难点主要集中在如何识别广东新会的合法经营和非法经营,以及如何划分涉案人员。最后,通过综合分析和大数据研究判断,警方确认了广东新会从事违法行为的人员和部门名单。掌握事实证据链后,抓获了“小强支付”的国内主要成员,广东新会涉案员...

作为一家持牌第三方支付机构,如何深入挖掘广东新会违法行为的背景,成为警方打击的难点。据警方介绍,难点主要集中在如何识别广东新会的合法经营和非法经营,以及如何划分涉案人员。最后,通过综合分析和大数据研究判断,警方确认了广东新会从事违法行为的人员和部门名单。

掌握事实证据链后,抓获了“小强支付”的国内主要成员,广东新会涉案员工的线索也被警方确认。据审计,广东新会在2020年1月至2021年12月期间,涉及代理支付业务发展的充值代付合计流入95.64亿元,代理支付交易数263.17万笔。目前,该案已进入移送审查起诉阶段。GPK劈鱼来了

“持牌金融机构参与洗钱案件,说明公司内部控制管理仍存在疏漏。在严格监管的背景下,支付机构抱着侥幸心理为黑灰行业提供援助,最终将无所隐瞒,也将面临相应的法律处罚。对于这些问题,支付机构需要在吸取教训后及时弥补遗漏,并收紧与洗钱有关的‘防护网’。”易观金融行业高级分析师苏晓瑞说。


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